Nehal Modi Arrested In PNB Scam Case: देश के सबसे बड़े बैंक घोटालों में से एक पंजाब नेशनल बैंक घोटाले से जुड़े मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है. भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी (Nirav Modi) के भाई नेहाल मोदी (Nehal Modi) को अमेरिका में चार जुलाई को गिरफ्तार किया गया है. नेहाल मोदी की गिरफ्तारी सीबीआई (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के प्रत्यर्पण अनुरोध पर गई है. नेहाल मोदी की गिरफ्तारी की पुष्टि अमेरिकी न्याय विभाग ने की. नेहाल पर न्यूयॉर्क में 2.6 मिलियन डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप है.
CBI और ED ने प्रत्यर्पण की अपील की थी
वहीं न्यूज एजेंसी एएनआई ने भी अधिकारिक हवाले से बताया कि भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के भाई नेहाल मोदी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा किए गए प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है.
Nehal Modi, the brother of fugitive diamond merchant Nirav Modi, has been arrested in the United States on the basis of an extradition request made by the Central Bureau of Investigation (CBI) and the Enforcement Directorate (ED): Officials pic.twitter.com/kFJQt0KEEN
— ANI (@ANI) July 5, 2025
CBI और ED के द्वारा प्रत्यर्पण का अनुरोध क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी सेक्शन 120 बी, 201 इंडियन पीनल कोड और 3 प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट 2002 के तहत किया गया था.
काले धन को सफेद करने का आरोप
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, नेहाल मोदी पर आरोप है कि उसने अपने भाई नीरव मोदी की मदद से घोटाले से कमाए गए हजारों करोड़ रुपये के काले धन को सफेद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. वहीं जांच में यह भी सामने आया है कि नेहाल ने शेल कंपनियों और विदेशों में किए गए लेन-देन के जरिए इन पैसों को छिपाया और इधर-उधर भेजा.
नेहल मोदी पर यह भी आरोप
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, ईडी और सीबीआई के अनुरोध के बाद इंटरपोल ने 13 सितंबर 2019 को नेहाल मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस (RCN) जारी किया था. उन पर मनी लॉन्ड्रिंग, मोबाइल फोन, लैपटॉप और सर्वर सहित महत्वपूर्ण सबूतों को नष्ट करने और जांच में बाधा डालने का आरोप है. इसके साथ ही उन्होंने कथित तौर पर 50 किलोग्राम सोना, लगभग 40 लाख दिरहम और उच्च मूल्य के हीरे हांगकांग, दुबई और ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह जैसे टैक्स हेवन में पंजीकृत शेल कंपनियों को भेजे.
